Ouverture d'un compte bancaire à l'étranger et numéro fiscal offshore, détention d'un deuxième passeport pour ouvrir un compte à l'étranger afin d'éviter le CRS et l'échange d'informations sur les comptes financiers.
L'allocation d'actifs offshore a fait l'objet d'une attention accrue cette année à la suite de l'épidémie de pneumonie (New Crown Pneumonia, nom scientifique international Coronavirus) qui s'est déclarée à Wuhan.Comment réaliser des actifs nationaux et les transférer sur un compte bancaire à l'étranger ?Alors que de plus en plus de gens associent le SIR à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, en quoi cet échange est-il sûr ? Les banques utilisent-elles les cartes d'identité et les passeports pour prendre des décisions ? Qu'en est-il de l'adresse résidentielle ? Qu'est-ce que le numéro d'identification fiscale (NIF) ?
avant-propos
L'article que j'ai posté plus tôt :Protection concrète des avoirs à l'étranger grâce à un passeport bi-paysPour la première fois, laPasseport de la DominiqueAvec l'ouverture au public du principe de l'évasion fiscale légale, beaucoup de gens veulent faire leur propre travail, mais la plupart d'entre eux pensent encore que l'achat d'un livreRépublique dominicaineKitts, ou Vanuatu (ouLe programme de citoyenneté par l'investissement est toujours ouverttels que les passeports du Monténégro, de la Moldavie, de Chypre, d'Antigua, de la Grenade, de la Turquie, de Sainte-Lucie et de Malte.Lire la comparaison ici), avec un deuxième passeport pour aller directement àOuverture d'un compte bancaireIl n'y aurait pas de problème, et j'ai depuis écrit un article plus avancé :Déplacer des actifs à l'étranger, est-ce bien faire ? Comment planifier ?Je constate que les gens ne comprennent pas exactement ce qu'est un code fiscal. Quel serait exactement le problème si vous apportiez votre passeport directement sur le compte ?
Services après la naturalisation en Dominique
La citoyenneté de l'île offshore de la Dominique peut, en plus d'êtreVoyage sans visa dans près de 150 payset peuvent également demander un permis de conduire international.Citoyenneté complèteIl est également possible de demander un numéro d'identification fiscale de la Dominique, un permis de conduire valable un ou trois ans, un permis de conduire international de la Dominique, un casier judiciaire (bonne conduite) et un certificat d'innocence notarié.Veuillez vous référer à ce lien.
Quels sont les problèmes liés à l'ouverture d'un compte avec seulement un deuxième passeport ?
- Un passeport ne suffit pas à prouver que vous êtes résident fiscal du pays.
- Vous n'avez pas fourni d'adresse légale dans ce pays.
- Vous n'avez pas fourni le numéro d'identification fiscale du pays.
- La banque enquêtera sur l'origine de vos fonds
- Même si le compte est ouvert avec succès (probablement parce que vous avez fourni votre adresse et votre carte d'identité dans votre pays d'origine), cela signifie que les informations relatives au compte bancaire seront automatiquement échangées vers votre pays d'origine.
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)Deux guides ont été mis à la disposition des institutions financières du monde entier.(1) Comment déterminer l'obligation fiscale d'un Chinois ?et(2) Comment trouver le numéro d'identification fiscale des Chinois ?
Numéro d'identification fiscale (NIF)
Obligations des résidents fiscaux
Payer des impôts, payer des impôts, payer des impôts, une fois que vous avez le statut de résident fiscal en Chine, vous devenez la cible de l'imposition globale de la Chine, ce qui signifie que votre compte bancaire, même si vous utilisez d'autres nationalités pour ouvrir un compte, ne sert à rien.Les personnes qui transfèrent leurs actifs à l'étrangervous vous exposez à trois risques :
- Vous dites au gouvernement que vous avez une double nationalité.
- Pouvez-vous présenter un document attestant que les fonds ont quitté le pays légalement ?
- Êtes-vous sûr de pouvoir prouver que les fonds sont tous taxés et obtenus légalement ?
Résident fiscal chinois
Les personnes qui ont un domicile en Chine, ou qui n'ont pas de domicile et qui ont vécu en Chine pendant 183 jours au cours d'une année fiscale, sont des résidents fiscaux. Les revenus provenant de la Chine ou de l'étranger sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément à la réglementation.
Pour les résidents fiscaux chinois possédant des comptes financiers dans les pays membres de l'OCDE, les informations relatives aux comptes seront automatiquement échangées avec les autorités fiscales chinoises.Le numéro d'identification fiscale d'un Chinois est celui qui figure sur sa carte d'identité.
Résident fiscal à Hong Kong
Les personnes physiques qui résident habituellement à Hong Kong ou qui ont résidé à Hong Kong pendant une période de 180 jours au cours d'une année imposable ou pendant une période de 300 jours au cours de deux années imposables consécutives, sont des personnes physiques résidentes fiscales. Les résidents de Hong Kong sont tenus de payer l'impôt sur les revenus provenant de sources situées sur le territoire.
Pour les résidents fiscaux de Hong Kong qui possèdent des comptes financiers dans des pays membres de l'OCDE, les informations relatives au compte seront automatiquement échangées avec le service des impôts de Hong Kong.Le code fiscal des résidents de Hong Kong est le numéro figurant sur la carte d'identité de Hong Kong.
Résident fiscal à Taiwan
Les ressortissants qui sont inscrits au registre des ménages taïwanais et qui possèdent un terrain au moins une fois par an ou qui résident à Taïwan pendant 183 jours au cours d'une année fiscale sont des résidents fiscaux et doivent payer l'impôt sur le revenu individuel sur les revenus provenant de l'intérieur et de l'extérieur de Taïwan, conformément à la réglementation en vigueur.
Taiwan n'est pas membre du CRS et n'a actuellement qu'un accord d'échange automatique de comptes financiers avec le Japon.
Résidents fiscaux japonais
Les personnes physiques qui ont un domicile au Japon, ou qui ont vécu au Japon pendant un an ou plus, et qui sont des résidents fiscaux, sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les revenus provenant de sources situées à l'intérieur et à l'extérieur du Japon.
Pour les résidents fiscaux japonais qui possèdent des comptes financiers dans des pays membres de l'OCDE, les informations relatives à ces comptes sont automatiquement échangées avec l'Agence japonaise des impôts.Le code fiscal japonais est un numéro à 12 chiffres.
double nationalité
obligation imposable
Les pays pratiquant la fiscalité mondiale imposent leurs citoyens ainsi que les résidents fiscaux sur les revenus gagnés partout dans le monde. Dans le cas de deux codes fiscaux pour deux nationalités en même temps, même si vous avez la double nationalité et que vous vivez à l'étranger, vous pouvez être redevable de l'impôt dans les deux pays en même temps, mais s'il existe des conventions fiscales entre les deux pays/territoires, ces conventions réduisent ou éliminent l'obligation fiscale de l'un des deux endroits. Par exemple, la convention entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande prévaut sur les lois fiscales de chaque pays afin d'éviter la double imposition. Néanmoins, les accords conclus dans le cadre du CRS peuvent rendre votre compte bancaire transparent dans les deux pays, et les doubles citoyens peuvent être tenus de remplir une déclaration d'impôt. Comme les lois fiscales sont complexes et changent d'une année à l'autre, le fait de tomber accidentellement dans la fraude fiscale peut entraîner une amende considérable.
Les résidents fiscaux font l'objet d'une application stricte dans le monde entier
Payer des impôts est un devoir que les citoyens devraient faire leur devoir, la Chine est officiellement devenue un pays fiscal mondial le 1er janvier 2019, dans les documents publics du CRS, le numéro d'impôt des citoyens chinois et d'autres pays occidentaux sont complétés différents systèmes, les institutions financières peuvent directement enregistrer le numéro de carte d'identité en tant que numéro d'impôt, pour compléter le match d'échange d'informations de compte automatique, 2020 dans l'année le monde est inondé d'épidémies (Coronavirus, un nouveau type de pneumonie, ou pneumonie de Wuhan. L'économie mondiale a été inondée en l'an 2020 de chocs industriels provoqués par l'épidémie (Coronavirus, un nouveau type de pneumonie, ou pneumonie de Wuhan), un ralentissement économique temporaire et des négociations prolongées entre la Chine et les États-Unis dans une guerre commerciale qui compromet encore les économies des deux pays, et il n'est pas difficile de prévoir que le gouvernement aura besoin de revenus plus importants pour lisser le développement du pays en renforçant ses opérations offshore après que l'épidémie se soit stabilisée.compte bancaireL'enquête peut être la prochaine tâche importante.
Il est coûteux d'avoir une identité, et il est encore plus coûteux de ne pas avoir son numéro d'identification fiscale.
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