Apertura de cuentas bancarias en el extranjero y número de identificación fiscal extraterritorial, posesión de un segundo pasaporte para abrir una cuenta en el extranjero a fin de evitar el SIR y el intercambio de información sobre cuentas financieras
La noticia de la asignación de activos en el extranjero ha recibido una atención creciente este año a raíz del brote de neumonía (New Crown Pneumonia, nombre científico internacional Coronavirus) en Wuhan.Cómo realizar activos nacionales y transferirlos a una cuenta bancaria en el extranjero, cada vez más gente asocia los SIR con el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, ¿cómo es exactamente seguro hacerlo? ¿Utilizan los bancos el DNI y el pasaporte para emitir juicios? ¿Qué ocurre con la dirección residencial? ¿Qué es el Número de Identificación Fiscal (NIF)?
prólogo
El artículo que he publicado antes:Protección práctica de activos en el extranjero con un pasaporte para dos paísesPor primera vez, elPasaporte de DominicaCon el principio de la evasión fiscal legal abierto al público, mucha gente quiere hacer su propio trabajo, pero la mayoría sigue pensando que comprar un libroRepública DominicanaKitts, o pasaporte de Vanuatu (oEl Programa de Ciudadanía por Inversión sigue abiertocomo los pasaportes de Montenegro, Moldavia, Chipre, Antigua, Granada, Turquía, Santa Lucía y Malta.Lea aquí la comparación correspondiente), con un segundo pasaporte para ir directamente aApertura de cuenta bancariaNo habría ningún problema, y desde entonces he escrito un artículo más avanzado:把资产转移到海外，你做对了吗？怎样规划？Me parece que la gente no entiende exactamente lo que es un código fiscal. ¿Cuál sería exactamente el problema de llevar el pasaporte directamente a la cuenta?
Servicios tras la naturalización en Dominica
La ciudadanía de Dominica offshore puede, además de serViajes sin visado a casi 150 paísesy también puede solicitar un permiso de conducir internacional.Ciudadanía plenaTambién es posible solicitar un número de identificación fiscal de Dominica, un permiso de conducir válido por uno o tres años, un permiso de conducir internacional de Dominica, un certificado de antecedentes penales (buena conducta) y un certificado notarial de inocencia.Consulte este enlace.
¿Qué problemas plantea abrir una cuenta sólo con un segundo pasaporte?
- Un pasaporte por sí solo no prueba que sea residente fiscal en el país.
- No ha facilitado una dirección legal en ese país.
- No ha facilitado el número de identificación fiscal del país.
- El banco investigará el origen de sus fondos
- Incluso si la cuenta se abre con éxito (probablemente porque facilitó su dirección y DNI en su país de origen), esto significa que la información de la cuenta bancaria se intercambiará automáticamente de vuelta a su país de origen.
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos)Se han hecho públicas dos guías para las instituciones financieras de todo el mundo.(1) Cómo determinar la deuda tributaria de una persona chinay(2) Cómo averiguar el número de identificación fiscal de los chinos
Número de identificación fiscal, NIF
Obligaciones de los residentes fiscales
Pagar impuestos, pagar impuestos, pagar impuestos, una vez que caes en el estatus de residente fiscal de China, te conviertes en el objetivo de la fiscalidad global de China, lo que significa que tu cuenta bancaria aunque utilices otras nacionalidades para abrir una cuenta son inútiles, para aquellos que quieranPersonas que trasladan sus activos a paraísos fiscaleste expones a tres riesgos:
- Le estás diciendo al gobierno que tienes doble nacionalidad.
- ¿Puede presentar un registro de los fondos que salen legalmente del país?
- ¿Está seguro de que puede demostrar que todos los fondos están sujetos a impuestos y se han obtenido legalmente?
Residente fiscal en China
Las personas físicas que tienen un domicilio en China, o que no lo tienen y han vivido en China durante 183 días en un ejercicio fiscal, son personas físicas residentes fiscales. Los ingresos obtenidos dentro o fuera de China están sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas de acuerdo con la normativa.
Para los residentes fiscales chinos con cuentas financieras en países miembros de la OCDE, la información de la cuenta se intercambiará automáticamente con las autoridades fiscales chinas.El NIF de un chino es el número que figura en su documento de identidad.
Residente fiscal en Hong Kong
Son residentes fiscales las personas físicas que residen habitualmente en Hong Kong o que han residido en Hong Kong durante un período de 180 días en un ejercicio fiscal o durante un período de 300 días en dos ejercicios fiscales consecutivos. Los residentes en Hong Kong están obligados a pagar impuestos sobre la renta obtenida de fuentes situadas en el territorio.
En el caso de los residentes fiscales de Hong Kong con cuentas financieras en países miembros de la OCDE, la información de la cuenta se intercambiará automáticamente con el Departamento de Hacienda de Hong Kong.El código fiscal de los residentes en Hong Kong es el número que figura en el documento de identidad de Hong Kong.
Residente fiscal en Taiwán
Los nacionales que estén empadronados en Taiwán y posean tierras al menos una vez al año o residan en Taiwán durante 183 días en un ejercicio fiscal son personas físicas residentes fiscales, y deberán pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas por las rentas obtenidas dentro y fuera de Taiwán de conformidad con la normativa.
Taiwán no es miembro del SIR y actualmente sólo tiene un acuerdo de intercambio automático de cuentas financieras con Japón.
Residentes fiscales japoneses
Las personas físicas que tienen su domicilio en Japón, o que han vivido en Japón durante un año o más, son residentes fiscales y están sujetas al impuesto sobre la renta de las personas físicas por los ingresos obtenidos dentro y fuera de Japón de conformidad con la normativa.
En el caso de los residentes fiscales japoneses que tienen cuentas financieras en países miembros de la OCDE, la información de las cuentas se intercambia automáticamente con la Agencia Tributaria de Japón.Un código fiscal japonés es un número de 12 dígitos.
doble nacionalidad
obligación imponible
Los países con fiscalidad mundial gravan a sus ciudadanos y también a los residentes fiscales por los ingresos obtenidos en cualquier parte del mundo. En el caso de tener dos códigos fiscales para dos nacionalidades al mismo tiempo, incluso si tiene doble nacionalidad y vive en el extranjero, puede deber impuestos a ambos países al mismo tiempo, pero si existen tratados sobre el impuesto sobre la renta entre los dos países/territorios, estos tratados reducen o eliminan la obligación fiscal de uno de los lugares. Por ejemplo, el tratado entre Estados Unidos y Nueva Zelanda prevalece sobre las leyes del impuesto sobre la renta de cada país para evitar la doble imposición. Aun así, los acuerdos en virtud del CRS pueden hacer que su cuenta bancaria sea transparente en ambos países, y a los ciudadanos con doble nacionalidad se les puede exigir que presenten declaraciones de la renta, y como las leyes fiscales son complejas y cambian de año en año, caer accidentalmente en una evasión fiscal puede acarrear una sanción considerable.
Los residentes fiscales son objeto de una aplicación estricta en todo el mundo
Pagar impuestos es un deber que los ciudadanos deben cumplir con su deber, China se convirtió oficialmente en un país fiscal mundial el 1 de enero de 2019, en los documentos públicos CRS, el número de identificación fiscal de los ciudadanos chinos y otros países occidentales se completan diferentes sistemas, las instituciones financieras pueden registrar directamente número de tarjeta de identificación como un número de identificación fiscal, para completar el intercambio automático de información de la cuenta coinciden, 2020 en el año el mundo está inundado de epidemias (Coronavirus La economía mundial se inundó en el año 2020 con una epidemia (Coronavirus, un nuevo tipo de neumonía, o Neumonía de Wuhan) que provocó un choque industrial, una recesión económica temporal, y una prolongada negociación entre China y Estados Unidos en una guerra comercial que aún compromete las economías de ambos países, y no es difícil anticipar que el gobierno necesitará mayores ingresos para suavizar el desarrollo del país mediante el fortalecimiento de sus operaciones en el extranjero después de que la epidemia se haya estabilizado.cuenta bancariaLa investigación puede ser la siguiente tarea importante.
Es caro tener una identidad, y es aún más caro que te falte el NIF.
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