資金洗浄の方法とは？反マネーロンダリング？新冠肺炎が世界中で「金融」「移民」「ビジネスモデル」改革を開始
新型肺炎が世界中で猛威をふるい、企業を無差別に襲っている。マネーロンダリング防止（AML）規則が緊急援助の障害に金融犯罪専門家協会（CFCS）も、新型肺炎は金融犯罪に変節点をもたらすと指摘している：コンプライアンスチームは少ないリソースでアラートに対応しなければならない.戦争と戦後の再建の時期というのは、ある種の人々にとっては最良の時期なのかもしれない。
過去の人気記事への言及
金融機関、政府、金融機関の変化
前回までの記事合法的かつ安全に海外へ送金するには？AMLとCRSについては徹底的な分析が行われている、と最新の米国報告書は述べている：コロナウイルスのパンデミックは、人命を奪い、救うだけでなく、金融犯罪のコンプライアンス部門に大混乱をもたらす。.この記事では、その影響とは何か？市場にはどのような意見の違いが生じているのか？誰がこのチャンスを生かすべきか？
マネーロンダリング対策が加速する米国企業の破綻
新型肺炎の緊急事態のさなか、トランプ政権が中小企業庁から3500億ドルの融資プログラムを打ち出したことで、銀行と政府との間にさらなる緊張関係が生まれている。銀行は融資の行き詰まりをAML（アンチ・マネー・ロンダリング）規制のせいだとし、連邦政府のアンチ・マネー・ロンダリング規制を非難している。銀行は政府からの融資に対して既存の優良顧客を優先しているため、ほとんどの中小企業を支援することが難しくなっている。
ほとんどの銀行が既存の顧客にしかこれらのローンを提供しない主な理由は、次のとおりである。マネーロンダリング防止プロセスは煩雑で時間がかかる。."銀行政策研究所のグレッグ・ベア所長は言う。新規の借り手の申込を処理する段階で、2時間もの作業時間が追加される。 その後、顧客の情報が正当かどうかを確認するのに1ヶ月以上かかることもある。. 銀行家によれば、これらの中小企業を迅速に救済することはほとんど不可能だという。このままでは何十万もの企業が崩壊の危機に瀕する可能性がある。.
ウェルズ・ファーゴ：完璧な嵐だ。
まるでバタフライ・エフェクトのように、利益が減少し、取引処理能力が低下し、金融機関によっては金融犯罪コンプライアンス・チーム（Fincrime Compliance Team）を含むスタッフをレイオフする可能性がある。AMLチームや詐欺チームが削減されたり、スタッフが在宅勤務に分散されたりして、分析業務を十分に遂行し、適切なコミュニケーションを行い、疑わしい取引報告書をタイムリーに提出することが難しくなる可能性がある。また、通常の顧客が銀行取引パターンを現金取引に変更するため、取引アラートの全体的なフローは急増するかもしれないが、金融機関が調査することは難しくなる。ウェルズ・ファーゴのマネーロンダリング対策責任者であるジム・リチャーズ氏は、「これは完璧な嵐です。”
テレコム・モバイル：新規顧客向けにインターネットからSIMカードを発行する政府の認可を希望
インドでは現在、新型コロナウイルスCOVID-19の蔓延を抑えるために21日間の全国的な封鎖措置がとられており、顧客は新しい番号を申請するために物理的なサービスセンターに行くことはまずないため、通信事業者は新しいSIMカードをデジタルで発行し、SYC（Self Know-Your-Client (SYC)）番号公開プロセスを行うための政府の承認を求めている。
銀行のビデオ認証がローンやクレジットカードを承認
市街地が閉鎖された時点から、銀行融資もカード発行も、申請者が物理的に立ち会う必要があったため、営業を停止した。しかし、それとともにビジネスも衰退していった。銀行はクレジットカードや融資にビデオを使いたいと政府に持ちかけた。
DBS：法人顧客を取り込むデジタル・ソリューションの準備完了
DBS（DBS銀行）のトランザクション・バンキング部門グローバル・ヘッドであるジョン・ローレンス氏は、次のように述べています。ウイルスは世界中の人々や社会に大きな影響を与えていますが、このような悲劇や破壊の中で素晴らしいことが起きている。.私たちは、顧客がいかにして物理的なタッチポイントを減らし、流動性と金融にアクセスし、困難を乗り越えるかに焦点を当てるべきです。 それが私たちのビジネスです。
オフショア銀行免許が解禁、伝統的な銀行業務が困難に
4月に最も瞬時の情報によると、カリブ海のドミニカ共和国と欧州連合は、オフショア銀行（ライセンス）がリリースされ、その理由は、グループが現金の圧力を緩和するため、または変換しようとすると、デジタルバンキングの開発、銀行業界で初めて流行と戦略的投資家の協力の終わりを把握するためにドアを開くには、オフショア銀行、資産運用市場の地位をつかむことです。
こんな人に向いている
海外パスポートの取得
キプロス、投資認可を加速
2020年4月6日、キプロス政府は、コロナウィルスの大流行中、投資資格による帰化のためのいくつかの最終申請の処理を早めることを決定し、企業の経営を維持し、大流行の影響を受けた市場に一定の流動性を注入することを目的とした一連の財政措置およびその他の措置を導入した。キプロス政府は昨年、29人のキプロス国民のパスポートを取り消す決定を下したにもかかわらず、キプロス投資スキームに基づく特別帰化申請の審査プロセスを加速するよう求めた。
ドミニカにおける簡易デューデリジェンス
2020年3月27日、ドミニカ入国管理局は次のように発表した。投資による市民権プログラム正式に認可された機関が、より便利なプロセスを開始することを計画している。引き続き、公式オンラインポータルから課題を申請する。我々は、クライアントに代わって書類を提出し、デューデリジェンスプロセスを継続するために、このチャネルを使用しており、COVID-19新冠肺炎によってプロセスの進行状況に影響を受けていない、より便利に、時間を節約し、効率を高めることができます。読む.
セントキッツがドミニカに続く
セントキッツ公認仲介業者投資による市民権(CI)プログラムへの申請を引き続き受け付け、オンラインで提出することで、30年の歴史を誇るセントキッツの投資による市民権(CI)プログラムも負けてはいない。前首相がドミニカの外交パスポートを奪取このスキャンダルについて、セントキッツ島は新型肺炎の影響を受けておらず、引き続き受け入れを行っている：
台湾移民局
中華民国入国管理局アウトブレイク期間中、酪農家の数は増加した。香港・マカオから台湾への投資移民について600万ドルの台湾投資を維持することに加え、少なくとも2人の台湾人従業員を雇用し、投資を3年間（当初は1年間）維持することが条件と改正された。
オフショア資産管理
銀行は、収益の減少、顧客の喪失、都市の閉鎖を引き起こす新しいタイプの肺炎、厳格なKYC、AML要件などのバタフライ効果により、スタッフの解雇や財務上の損失の軽減に追われている。銀行は、新規顧客を増やすために、合理的な柔軟性を提供することをいとわないかもしれない。
- カリブのパスポート海外口座開設
- 共通報告基準とオフショア口座の関係
CRS、規制再編
アメリカの減税、ギリシャの減税、EUの減税、日本、香港、台湾の減税はすべて、納税者が税金の一部を免除したり、税金を納める時期を延ばしたりしており、実際に世界規模の税金が存在することが知られていないにもかかわらず、来年も税金を納めることができる、海外銀行口座自動的な情報交換の程度は甘いが、各国が経済の蘇生に力を入れている今年は、妥当で良い時期だと思う。
次のゴールデンタイムを利用しよう
ゴールデンウィークから3カ月
アメリカ、EU、イギリスが救済策を打ち出す最も強力なタイミングであろうゴールド以降に、世界的な流行が徐々に収束に向かう中、イースターの蓄積された消費欲求、休暇を大切にする欧米人の生来のロマンチックで奔放な性格と相まって、ルールが間違いなく大幅に緩和されるとは断言できないものの、若干のグレースペースが出現し、各国政府は人々の物質的・内面的な生活のギャップを埋めるために多大な努力を払う必要があるだろう。月9日から60日以上の閉鎖を経験し、アメリカ、イギリス、オーストラリアも40日以上の閉鎖・外出禁止を経験したが、閉鎖解除後、経済活動への欲求は急速に爆発した。
銀行や金融業界には顧客が必要であり、観光業界や航空業界には刺激となる注文が必要である。投資による市民権プログラムそしてギリシャ・グリーンカードゴールデンウィーク明けに期待できるのは、処理にかかる時間だ。
ゴールデンウィークから半年
フランス、ドイツ、スペイン、イタリアの悲惨な状況の結果である。EUは外出禁止令を延長し、社会的距離を制限する可能性があるもし流行の第二波が再来すれば、世界の景気回復は長期化する可能性があり、各国政府は経済の救済、事業資金の供給、資金の流れの拡大、金融機関の規制緩和を行う必要がある。その間に外国人資格（パスポート）が付与された場合、オフショア資産を計画する機会を利用することができる。.
概要
経済を第一に、他は第二に
BIHは支援を提供できる
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BIHは、非正規の手段や正規の手続きを経ずにステータスを取得することを奨励したことはなく、市場に潜在的な機会を見出す一方で、4月6日、コンプライアンス調査を専門とする組織が発表した。スマートサーチジョン・ドブソンCEO、新型肺炎を削減手段として使うべきではないと提言
正式なチャネル、法的アイデンティティ計画
BIHは非正規の手段や合法的なルート以外での地位獲得を決して推奨しておらず、劣悪な市場に潜在的なチャンスを見出す人々は常に存在する。スマートサーチジョン・ドブソン最高経営責任者（CEO）は、新型肺炎を、コンプライアンス要件やマネーロンダリング防止を減らす口実として使うべきではないと指摘し、今年は誰もが将来に備えるための適切な機会を見つけられると期待している。
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ドミニカ市民権プログラム
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