BPROL国際ニュース」カリビアンパスポート最終バッファ！トランプ砲！香港に群がる2カ国の首都16/07/2024 - 海外パスポート移民アイデンティティ・プランニング

2024年7月8日至2024年7月15日

国际移民政策大变动：加勒比统一入籍门槛，欧盟与美国掀遣返风暴

国际移民政策与资本流动再度掀起波澜。香港的新资本投资计划自2024年3月启动以来共收到390份申请，其中80%申请人来自两个低度开发国家。这一计划旨在吸引外国资本和人才，推动香港经济发展。与此同时，加勒比地区即将结束入籍门槛调整的缓冲期，各国的护照项目最低投资门槛统一提高至20万美元。此外，前总统特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会中遭枪击，政治局势动荡，或将影响国际投资人对美国移民政策担忧。

香港新资本投资计划共收到390份申请，80%申请人来自两个低度开发国家

自2024年3月启动以来，香港的新资本投资者入境计划共收到390份申请，其中80%的申请人来自两个低度开发国家。该计划要求投资者向香港投资3000万港元（约380万美元），以获得两年签证，并可续签和最终申请永久居留权。计划旨在吸引外国资本和人才，推动香港经济发展。数据显示，从3月到5月，近80%的投资者来自两个低度开发国家 – 几内亚比绍和瓦努阿图。

根据路透社透露，这两个国家长期以来一直吸引着寻求转移身份的大陆人，包括政府官员。几内亚比绍目前仍在最低度开发国家的名单，只需要2.7万美元就能够买到护照，而瓦努阿图在2020年刚从最低度开发国家名单除名，护照只要13万美金。

本月已批准三组申请人

香港投资促进局表示，申请人中有139人是几内亚比绍公民，总共有325份来自“外籍人士或海外永久居留人士”，其余14份来自“澳门特别行政区居民及台湾地区的中国居民”。这三份已批准的申请均来自外国人或拥有海外永久居留权的人士。

Hong Kong HKFP 新闻

香港的新资本投资者入境计划在短时间内吸引了大量来自瓦努阿图和几内亚比绍的申请者。这些申请者通过购买这两个国家的公民身份，进一步申请香港居留权。而在近期大量中国资金出走的潮流下，香港3000万港元的新资本投资者入境计划究竟是吸引更多国际资本还是成功推动中国资本回流，仍有待观察。

2024年墨西哥投资移民门槛提高，房产投资需60万美元

墨西哥在疫情后的经济复苏展现了强大的潜力。其稳定的宏观经济政策、近岸外包（nearshoring）和美墨加协定（USMCA）的实施，使得墨西哥成为全球投资者的理想目的地。获得墨西哥居留权不仅享受经济增长带来的机遇，还能在北美自由贸易区内的贸易和投资中获得独特的优势。2023年上半年，墨西哥吸引了290亿美元的外国直接投资，同比增长41%。

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申请财务标准

根据墨西哥的移民法规，申请投资移民需满足一定的财务标准，以确保申请者在墨西哥有能力自给自足。申请者可以通过以下四种主要途径满足财务标准，且不能混合使用：

证明每个月有足够的稳定收入
帐户维持足够金额的个人储蓄もしかしたら投資家
在墨西哥拥有一定价值的住宅
对墨西哥公司进行一定金额的资本投资

每个月有足够的稳定收入

临时居留：最近6个月内每月净收入至少为约4,350美元（有些领事馆要求12个月的证明）。
永久居留：最近6个月内每月净收入至少为约7,300美元（有些领事馆要求12个月的证明）。

帐户维持足够金额的个人储蓄或投资

临时居留：最近12个月内账户余额总计至少为约73,200美元，且余额不能低于此最低金额。
永久居留：最近12个月内账户余额总计至少为约293,000美元，且余额不能低于此最低金额。

在墨西哥拥有一定价值的住宅

拥有墨西哥境内市值至少为9,957,000比索（约586,000美元）的住宅；
房产必须无任何债务；
房产价值以房契/销售合同或最近的官方评估为准，且房契/销售合同上的名字需与申请者一致

对墨西哥公司进行一定金额的资本投资

向墨西哥公司投资至少4,978,600比索（约293,000美元）的资本；
投资必须以规定方式进行，此类申请较其他三种途径更为复杂。

2024年墨西哥投资移民的财务标准旨在确保申请者有足够的经济能力在墨西哥生活。通过理解并满足这些要求，申请者可以顺利获得临时或永久居留权，并且在维持居留身份数年后，申请归化成墨西哥公民，还可以保留原国籍。有关更多详细信息，请参阅墨西哥移民局或相关领事馆提供的指南和常见问题解答。

欧盟出台第六版反洗钱条例，投资移民面临重大挑战

欧盟近日推出第六版反洗钱条例（AML/CFT , “AMLD6”），预计将于2027年7月生效。作为其全面反洗钱立法计划的一部分，新条例涵盖包括投资移民在内的多个领域。条例要求企业遵守与银行和金融机构相同的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）要求，旨在加强安全性和透明度。

新条例要求所有提供投资移民服务的企业实施严格的合规措施，以确保业务的透明性和安全性。投资移民运营商在建立业务关系或进行超过一定金额的交易时，必须采取客户尽职调查（CDD）措施。触发CDD的交易金额门槛降至10,000欧元。对于某些高风险实体、行业或交易，反洗钱局（AMLA）可以设定更低的门槛。

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增加尽职调查要求，黄金签证和购房移民首当其冲

如果CDD过程中收集的实际受益人信息与成员国登记册中的信息不一致，投资移民运营商必须在14天内向当局报告。此外，运营商还需制定足够的政策、控制和程序，以减轻和管理洗钱和恐怖融资风险，包括集团范围内的合规计划。这些新规对黄金签证和购房移民项目有直接影响，增加了客户身份验证的复杂性和严格性，显著提高了律师和银行的成本。这些成本可能会转嫁给客户，增加投资移民项目的整体成本，并可能延长处理时间。

想获得欧盟身份应尽早行动

欧盟第六版反洗钱条例的出台旨在加强投资移民行业的安全性和透明度。这些措施虽然是确保金融系统完整性的重要步骤，但在欧盟反移民派立场增大，以及提高黄金签证的投资金额的大背景下，想获得欧盟居留身份的人应尽早在2025年采取行动，以避免更高的成本和更复杂的程序。

格林纳达缓冲期结束，仅剩两个国家接受十万美金入籍

从2024年7月1日起，安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣卢西亚以及圣基茨和尼维斯五个加勒比国家统一将护照项目的最低投资门槛提高到20万美金。此举旨在加强快速入籍项目的透明度和安全性，并规定在6月30日之前完成必要的调整。

❗ 格林纳达，多米尼克房产入籍不再适用缓冲期

尽管大多数国家已于7月1日实施新规，格林纳达投资移民局于7月3日公告，由于飓风贝里尔（Beryl）的影响，将旧政策的收件日期延长至7月12日。同时，多米尼克的快速入籍房产投资选项也不再适用缓冲期，新规立即生效。这意味着投资者必须立即遵守新的更高门槛，无法再利用之前较低的投资标准。

最后十五天缓冲期 - 安堤瓜和巴布达🇦🇬、多米尼克🇩🇲

目前仍可照旧以10万美金投资标准申请入籍的国家仅剩安提瓜和巴布达（Antigua and Barbuda）及多米尼克（Commonwealth of Dominica）的捐款入籍项目。其中，安提瓜和巴布达官方的最后截止日期为7月31日，而多米尼克则会根据政府处理申请的进度随时适用新规。缓冲期结束后，这两个国家的最低投资门槛将升至20万美金，与其他三个国家保持一致。

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多米尼克快速入籍申请成功案例 – 更新至2024年7月

圣基茨护照降价引发国际震动

2024年7月9日，圣基茨和尼维斯政府在首届投资门户峰会上重新介绍了其公民身份计划。投资公民单位（CIU）负责人迈克尔·马丁（Michael M. Martin）表示，此次调整旨在恢复和维护计划的完整性，鼓励投资者“以和平与信心投资于圣基茨和尼维斯”。这一举措发生在前总理提摩西·哈里斯（Timothy Harris）和丹泽尔·道格拉斯（Denzil Douglas）及前移民局长莱斯利·汗（Les Khan）因涉嫌欺诈和非法操作公民身份计划在美国被起诉后一个月。

降低入籍门槛，更严格的资格标准

在圣基茨万豪度假酒店的峰会上，马丁宣布了新的公民身份法定机构和修订后的投资选项。政府将四口之家的最低投资金额从35万美元降至25万美元。此外，政府还实施了更严格的申请资格标准，以确保背景可疑的人无法进入圣基茨和尼维斯。马丁在ISG 2024期间的讲话中重申了他的承诺。

一家四口价格(万美元)

加强监管并取消非法护照

圣基茨和尼维斯以及多米尼克最近宣布，将对以低于法定投资金额获得公民身份的申请人采取严格措施，并取消非法获得的护照。所有通过开发商进行的投资必须通过本地银行账户完成，以增加透明度并加强对资金流动的监管，防止任何非法交易。虽然圣基茨和尼维斯是最先调涨护照项目投资金额的国家，但在2024年7月1日谅解备忘录生效后，却成为第一个降价的国家。

圣基茨和尼维斯致力于通过严格的新措施确保公民身份计划的合法性和透明度。此次护照降价及更严格的合规措施，旨在恢复国际投资者的信心。未来，这一变化对国际投资者的吸引力还有待观察，但圣基茨的入籍项目的信誉仍需时间验证。

塞浦路斯法院裁决，被拒签可提出复议请求

2020年10月，塞浦路斯投资移民计划（CIP）突然终止，政府于11月1日停止接受新申请，导致许多已投资数百万欧元的投资者陷入困境。许多在截止日期前提交申请的投资者遭到拒绝，且未收到任何解释或理由。仅有约28%的待处理申请获得批准，促使许多投资者质疑结果并提出行政复议请求。

法院裁决允许投资人挑战拒签决定

在2024年6月18日，马耳它在欧洲大法庭与欧洲委员会展开了激烈辩论，使得欧盟的入籍项目升级到了前所未有的紧张气氛。随后，塞浦路斯的这一举措无疑是在当前的局势下，为投资者带来了极大的信心。2024年7月9日，塞浦路斯行政法院全体会议作出了一项具有里程碑意义的决定，允许因CIP被拒绝的投资者寻求司法复审。法院驳回了政府关于外国企业家和投资者自然化行为属于政府行为的抗辩，认为政府未能提供支持其分类的具体判例法。法院还否决了部长会议参与自动使这些行为成为政府行为的论点，认为这可能导致滥用和任意行为。

法院强调，这些行为是可执行的行政行为，根据宪法第146条具有法律争议性，所有待处理的行政复议案件将进入审判阶段。法院指出，塞浦路斯政府负有举证责任，但未能以相关判例法支持其主张，并否定了部长会议参与自动使这些行为成为政府行为的观念，认为这可能导致滥用和任意决策。法院强调司法监督在行政行为中的重要性，特别是涉及详细的自然化标准和程序的案件。

强化透明度与公平性

这一裁决为CIP投资者提供了一个法律途径，可以挑战政府的决定。法院将逐案审查，评估拒绝是否基于既定标准和程序。如果发现拒绝不合理，将撤销政府决定，要求当局重新审查申请，并提供详细的理由。

此裁决为投资者确保其申请得到公平和透明处理提供了机制，显示出塞浦路斯法律体系具备保护参与CIP者权利的保障。尽管CIP已关闭，此结果强调了司法在维护行政行为的制衡和公正治理原则中的角色，并通过司法程序安抚了数百名质疑其案件结果的投资者。通过这些严格的新措施，塞浦路斯致力于确保其公民身份计划的合法性和透明度。

震撼全美！前总统特朗普遭枪击，大选局势升级，EB-5战略解析

2024年7月13日下午5点左右，在宾夕法尼亚州巴特勒县的农展会场，前总统特朗普的竞选集会上发生了一起震惊全国的枪击事件。特朗普耳部中弹，随即被送往医院进行紧急治疗。枪手是一名名叫约翰·史密斯的45岁白人男性，有着复杂的犯罪背景，并在社交媒体上公开表达过对特朗普的强烈敌意。在枪击事件中，一名试图阻止枪手的集会参与者也被击毙

联邦调查局（FBI）将此事件作为刺杀企图进行调查。这一悲剧事件不仅突显了当前政治气候的动荡，还引发了对国家安全的担忧，同时引发了共和党在选举中获胜后可能收紧移民政策的潜在担忧。袭击高知名度的政治人物，尤其是一位前总统和潜在候选人，严重质疑美国政治环境的稳定和安全。此类事件可能导致安全措施的加强和对国家安全更加谨慎的态度，包括更严格的移民控制和政策。

美国大选的紧张局势

2024年美国大选掀起了轩然大波。移民问题仍是核心议题，加上激烈的言辞和两极分化的政治环境，可能产生极端结果，影响包括潜在EB-5签证申请人在内的移民。鉴于最近对前总统特朗普的刺杀企图，理解政治动荡如何影响移民政策和EB-5签证项目尤为重要。

EB-5移民投资者计划

EB-5移民投资者计划是美国的黄金签证版本，由美国公民及移民服务局（USCIS）管理。这个适合家庭的项目允许外国投资者通过向联邦政府指定的目标就业区投资至少80万美元，或在目标就业区外的任何地区投资105万美元，从而获得美国永久居留权并最终取得美国国籍。该投资通常以贷款形式进行，必须创造十个美国工作岗位。

2022年，国会通过《EB-5改革与诚信法案》（RIA）对该计划进行了重大立法修改。拜登总统签署的改革法案包括更严格的监督、增加透明度以及增强对投资者的保护措施，包括一个日落条款，保证现有EB-5投资者申请人在计划失效的情况下仍有机会获得移民福利。而共和党主张收紧移民政策，强调加强边境安全，减少非法移民，并优先考虑美国工人的就业机会。他们可能会主张减少移民配额，严格审查移民申请，甚至提出限制某些移民项目的立法。因此，我们将剖析关于EB-5项目和美国大选的六大迷思。

强化透明度与公平性

迷思1：新政府将关闭EB-5项目

一种普遍的误解是，即将上任的总统政府可以废除EB-5项目。EB-5项目是由联邦法律制定的，只有国会通过具体法案才能废除，或由联邦法院裁定其违宪。作为国家权力制衡体系的一部分，总统无权单方面更改联邦法律。此外，EB-5项目是全球最古老的居留和公民身份投资项目之一，在不同的政治环境中表现出韧性。其通过外国投资者注入资本以刺激经济和创造就业的双重目标使得该项目获得两党支持。

反驳观点

虽然总统不能单方面更改联邦法律，但行政命令和政府政策的变化可以显著影响EB-5项目的实施和吸引力。USCIS如何优先处理申请或解释法规的变化可能会减慢处理时间或增加申请人的复杂性和成本。此外，新政府可以影响国会优先考虑可能限制或彻底改革该计划的立法变化。特别是在特朗普枪击事件后，政治环境的动荡可能加剧政策的不确定性，进一步影响移民项目的稳定性。

迷思2：选举结果将立即改变EB-5处理时间

虽然处理时间受多种因素影响，但选举结果可以间接影响这些变量。一个专注于减少移民的政府可能会分配更少的资源来处理EB-5申请，从而导致更长的延迟。相反，一个更友好的移民政府可能会简化流程并减少积压，表明政治变化可以产生实实在在的影响。

反驳观点

另一种误解是，美国大选结果会直接和立即影响EB-5处理时间。实际上，USCIS根据现有法律和法规管理EB-5申请的处理，而不是政治风向。虽然行政政策可以影响处理效率，但变化通常是逐渐发生的，并受到包括USCIS资源、工作量和更广泛的移民政策在内的多个因素的影响。《EB-5改革与诚信法案》还通过要求USCIS报告处理时间并为Form-I526E等申请提供处理时间指南来解决延误问题，旨在减少积压并为投资者提供更可预测的时间表。然而，特朗普枪击事件可能导致移民政策的进一步收紧，间接增加处理时间的不确定性。

迷思3：选举结果将立即影响EB-5签证数量

虽然签证数量由国会设定，但政府可以影响这些数量的管理和分配。优先考虑其他签证类别或对EB-5申请施加更严格标准的政策可以有效减少成功的EB-5申请人数。移民执法和裁决优先级的变化可以创造一个更欢迎或更敌对的环境，影响外国投资者的参与意愿。

反驳观点

由国会设定并由USCIS管理的年度限额决定了EB-5签证的可用性。选举结果不会，也不能立即改变这些限额。对于EB-5签证项目，多个特设类别现在对《EB-5改革与诚信法案》后期的投资者更为有利。目标就业区（TEA）如农村项目每年分配20%的签证配额并优先处理，高失业区TEA项目分配10%的签证特设配额，基础设施项目分配2%。但特朗普枪击事件可能促使政府重新评估移民政策的优先级，从而间接影响签证数量的分配。

迷思4：只有特定政党支持EB-5项目

尽管该项目得到了两党的支持，但不同政府和个别立法者之间的热情和支持程度可能有显著差异。两党内的一些政策制定者对欺诈、国家安全和基于财务投资授予居留权的公平性表示担忧。这些担忧可能导致更严格的法规或呼吁改革甚至废除该计划，表明支持并非普遍或有保障的。

反驳观点

有一种观念认为，只有某些政党或政府支持EB-5项目，可能是因为一些政客对移民的广泛态度。然而，该项目得到了共和党和民主党的支持，因为其利益，如在农村和高失业地区创造就业机会，吸引了广泛的政策制定者。在COVID-19疫情暴露出需要持续经济增长和就业创造之后，这成为每位立法者议程上的高优先事项。然而，特朗普枪击事件可能使得某些政党或立法者重新评估他们对EB-5项目的支持态度，增加政策的不确定性。

迷思5：EB-5项目完全不受选举结果的影响

EB-5项目易受由选举结果塑造的更广泛移民政策环境的影响。执法优先事项、签证处理政策以及对移民的总体立场的变化可以创造不确定性并影响投资者信心。行政行动可以创造不可预测性和风险的感知，对潜在投资者产生影响。

反驳观点

尽管EB-5项目享有广泛的支持，但并非完全免受选举结果的影响。政府更迭可以导致移民优先事项和政策的变化，影响就业型及相关签证。例如，2020年，特朗普总统签署了几项总统法令，暂时暂停移民进入美国，以应对COVID-19疫情并保护美国工人。这些公告特别豁免了EB-5项目，允许该项目的投资者进入美国，而其他签证类别的移民则被阻止。特别是在特朗普枪击事件后，政治紧张局势可能使未来的行政行动更加不可预测，进一步影响EB-5项目的稳定性。

迷思6：EB-5项目保证立即获得绿卡和公民身份

一种常见的误解是，EB-5项目提供了立即获得居留权和公民身份的途径。虽然该计划相对于其他签证类别提供了相对快速的途径，但申请人仍需经过严格的审查过程。这包括证明投资资金的合法性，证明投资已创造所需数量的工作岗位，并接受广泛的背景调查。此外，在获得有条件绿卡后，投资者必须在两年后申请取消条件，才能申请永久居留权，最终获得公民身份。

反驳观点

该过程涉及严格的审查和遵守众多监管要求。如果投资未能满足就业创造或其他标准，延迟和复杂情况可能会出现，从而延长获得居留权和公民身份的途径。根据最新信息，申请人可以通过身份优化策略，包括获取第二国籍来降低这些风险。双重国籍不仅能为投资者提供更多的灵活性，还能在政治环境发生剧变时提供安全的后备选择。尤其是在没有第二国籍的情况下，一旦美国的移民政策发生变化，申请人的移民路径可能会被突然中断或延迟。

双重国籍作为战略优势

成为美国公民是一个漫长的过程。更重要的是，从外国身份获得移民身份也是一个漫长的过程，这些过程总是有相当大的概率增加获得公民身份的风险。因此，在半年内获得第二国籍逐渐成为一种趋势。

对于潜在的EB-5投资者而言，获得双重国籍的优势是一个重要的考虑因素。确保第二国籍提供了一种复杂的策略，体现在“进退自如”的概念中。这种双重方式使投资者能够主动应对全球移民的复杂性，同时提供了一个安全的后备选择。

身份优化

身份优化的概念在于通过获取第二国籍来规避因政治动荡、经济制裁或外交冲突等因素带来的风险。双重国籍可以显著缓解这些风险，确保移民路径的稳定性。

风险缓解

双重国籍可以缓解与投资者原国籍国家的潜在问题相关的风险。政治动荡、经济制裁或涉及原国籍国家的外交冲突可能会阻碍申请人顺利移民，影响他们的美国移民时间表。

获得第二国籍的难度增加

随着全球法规的收紧，获得第二国籍变得越来越困难。现在采取行动确保这一身份，可以在实施更严格的措施之前提供关键优势。

国际教育机会

双重国籍还提供了访问国际教育系统的好处。家庭可以利用国外卓越的教育机会，确保他们的孩子接受优质教育，更好地应对全球挑战。

结合第三国的永久居留权

另一个战略层面是将双重国籍与第三国的永久居留权结合。这种组合可以提供更强的流动性、税收利益以及在生活方式和业务运营上的更大灵活性。

总之，双重国籍不仅提供了安全网，还打开了一个充满机会的世界，符合“进退自如”的复杂概念。投资者可以推进他们的全球流动性和教育愿景，同时确保一个安全的后备位置。而没有第二国籍的风险在于，一旦政治环境发生变化，可能导致移民路径的突然中断或延迟，进一步增加获得公民身份的不确定性。

本周结语

随着2024年7月将结束，全球移民政策和资本流动领域迎来了诸多重要变动。从香港新资本投资计划吸引大量低度开发国家的申请者，到加勒比地区即将结束的入籍门槛缓冲期，再到特朗普遭枪击事件引发的政治动荡，这些变化深刻影响了全球投资者和移民的决策。加勒比地区五国统一将入籍门槛提高至20万美元，旨在提升项目透明度和安全性，但也迫使投资者重新评估其投资策略。与此同时，墨西哥提高投资移民门槛，房产投资需达60万美元，显示出其在疫情后强劲的经济复苏和对外国投资的吸引力。欧盟第六版反洗钱条例的出台，进一步加强了对投资移民的监管，增加了客户身份验证的复杂性。

特朗普枪击事件与EB-5项目的未来

EB-5移民投资者项目仍是美国移民格局的重要组成部分。然而，特朗普枪击事件及其引发的政治紧张局势进一步突显了移民政策的不确定性。近年来，EB-5签证的处理时间已经显著增加。根据美国移民局（USCIS）的数据，从2015年的平均13.3个月到2020年的平均31.2个月，等待期几乎翻了一番。面对不断变化的政治环境，投资者该如何应对？双重国籍是否能为EB-5申请人提供必要的保障？在这些不确定性中，潜在投资者需要深入了解，保持知情，并采取适当策略来应对挑战。通过理解和揭穿常见误解，投资者可以做出更加明智的决策，更好地理解该项目的长期可行性。保持知情、参与倡导，并考虑诸如双重国籍等战略选择，可以帮助投资者驾驭项目的复杂性，实现他们的移民目标。在当前的政治气候下，确保多个身份和多种选择显得尤为关键。