欧盟行政部门就护照计划加大对塞浦路斯、马耳他的法律诉讼力度
欧盟委员会(The European Commission)周三就塞浦路斯和马耳他的贩售护照计划加大了法律行动,此举可能最终导致两个岛国最终被法院起诉,并面临罚款。去年10月,欧盟执委会向两国发出正式通知,给予两国两个月的答复时间,启动了法律程序的第一步。周三,该委员会向塞浦路斯发出了一份合理的意见,称塞浦路斯未能解决其关切。该国有两个月的时间向欧盟委员会通报为遵守欧盟法律而采取的措施,或面临被起诉的危险。
塞浦路斯政府大规模非法行为
塞浦路斯在一份声明中说:“虽然塞浦路斯已废除该计划,并于2020年11月1日停止接收新的申请,但它仍在继续处理待决申请(pending applicaitons)。”此前两天,一项官方调查发现,塞浦路斯政府在2007年至2020年间无数次违反自己的法律,向近7000人授予公民身份。
大法官:内阁无数次违反法律
一个由政府任命的调查委员会在一份谴责性的起诉书中说,这项让近7000人受益的护照计划在真空中运行了十多年,没有充分的监督,没有制衡。 调查负责人、前首席大法官迈伦·尼古拉托斯(Myron Nikolatos)说:“很明显,公民身份投资计划从2007年到2020年实施,存在漏洞和不足,立法框架不完善,几乎没有监管框架。”尼古拉托斯说,赛普路斯负责橡皮图章申请的内阁无数次违反法律,称之为“大规模非法行为”。
空气监管摧毁"欧盟黄金护照"计划
2015到2016年是”欧盟黄金护照”最为火热的一年,地中海东边的赛普路斯以投资250万欧房产送欧盟护照,以及西边的马耳它100万欧获欧盟护照+免签美国受到广大中国、俄罗斯、中东富豪喜爱。根据欧盟调查委员会公布的报告,从2007年到2020年,一半以上的所谓”黄金护照“是违章签发给非欧盟公民的。调查委员会主席前首席大法官迈伦·尼古拉托斯(Myron Nikolatos)称,卷入该丑闻的有政治家、律师、神职人员和公务员,司法部门现将彻查涉事者身份。
在这13年中,非法出售护照成了普遍做法,共3609人非法获得塞浦路斯公民身份,占我们调查的总共6779个案件的53%"
调查委员会主席前首席大法官迈伦·尼古拉托斯(Myron Nikolatos)
蒙眼尽职调查、非法签发护照
根据欧盟总部及其它成员国的要求所作的相关调查花了大约9个月的时间,调查委员会指出,非法护照主要发给主要投资者的家庭成员,无任何法律依据。一半以上的护照是非法签发,不仅让塞普路斯政府面临严厉的欧盟法律诉讼,获得塞普路斯的原本非欧盟公民可能都受到牵连。
マネーロンダリング事件捜査中のマルタ人ジャーナリスト殺害事件
Daphne Caruana Galizia (卡鲁阿纳·加利齐亚)是马耳他记者和反腐博客作者,在欧盟最小的成员国踝挖掘最有权势人物的秘密,以调查和揭发贪腐而闻名。在她遇害前,她的部落格是马尔他点击率最高的网页之一,2017年10月16日被汽车炸弹炸死。2016年“巴拿马文件”向全世界公布后,加利齐亚从那些文件中找寻与马耳他高层官员相关的资料,2017年,加里齐亚指控马耳他总理约瑟夫·穆斯卡特和其妻利用秘密的离岸银行户口收取来自阿塞拜疆的资金,穆斯卡特否认指控,但丑闻最终逼使穆斯卡特提早举行大选。
马耳它政府赚饱15亿美元,继续新的入籍计划
世界各地每年都有数十名记者在战区或俄罗斯等法治薄弱的国家遇害。欧盟,一个言论自由的天堂,是在他们自己国家受到攻击的记者的避难所,对于这样一个厚颜无耻的谋杀案,欧洲议会主席安东尼奥·塔贾尼在马耳他的莫斯塔镇参加了卡鲁阿纳·加利齐亚的葬礼。在布鲁塞尔,欧盟委员会发言人玛格丽蒂斯·席纳斯(Margaritis Schinas)对此表示恐惧,并将谋杀案与记者的工作联系起来。 席纳斯在布鲁塞尔对记者说:“记者调查、提出令人不安的问题和有效报道的权利是我们价值观的核心,需要时刻得到保障。”
虽然之前的护照入籍计划不再有效,但马耳它在 2020 年底建立了一个新的入籍计划。只是,根据其惨痛经验以及欧盟的坚决反对,是否仍然受到富豪的认可需要长期观察。
尽职调查决定项目的寿命
在一份来由金融时报的子公司专业财富管理公司(PWM)的报告中显示,多米尼克投资入籍计划于1993年成立,在尽职调查(Due diligence)、登陆要求(Mandatory travel or residence)、最低投资花费(Minimum investment outlay)、流程便利性(Ease of processing)、家人友好(Family)、计划稳定性(Certainty of Product)六项获得满分十分,对于塞普路斯,虽然其在旅行自由(Freedom of Movement)10分满分,尽职调查(Due diligence)只有7分,其它分数都不亮眼,导至项目只有9年的寿命,最终将欧盟的法律诉讼。
多米尼克护照:对申请人做最负责任的尽职调查,成为市场上最稳定的项目
护照入籍计划出问题的原因
探讨护照入籍计划出问题,主要都是因为尽职调查(Due Dilligence)出了问题,分成以下几种情况
- 政府官员省略尽职调查程序
- 虚偽書類の提出を幇助する仲介業者
- 政府によるデューデリジェンスの能力不足
よくあるシナリオはこうだ:
- 実際の資金はない
- 犯罪記録の不調査
- 出生および世帯情報の確認漏れ
- 国内法に従っていない
- 国の安全保障、経験、社会的安定に影響を与えるその他の行動。
投資による市民権プログラム積極的な援助をもたらし、高い純資産を持つ外国人に市民権を提供し、税制上の優遇措置や身分証明書の保護、パスポートの発行を望むのは良い考えだ。しかし、ここ数年の有名な国際的事例から学ぶことができるように、人間の欲の暗黒面が別の悪の誘惑と出会ったとき、国家全体の問題を引き起こすことがある:
問題のあるパスポート・プログラム
- マレーシアの金融詐欺師、リウ・テゾが関与している。逃亡汚職事件
- ピラタス銀行マネーロンダリング事件この銀行の頭取は、次のように考えている。セントキッツパスポート2冊制裁回避(2019)
- セントキッツ開発者またしてもスキャンダルだ。(2018年11月)
- セントキッツのティモシー・ハリス首相は、次のように述べた。汚職疑惑(2019年5月)
- を背負った観光客の一団。105 ホワイトパスポートカリブ海でトランジット中に拘留(2019年11月9日)
- セントキッツ島のデンジル・ダグラス前首相、7万ポンドの現金を所持していたとしてガトウィック空港で英国に拘束される(2019年11月)
- 元セントキッツ首相がドミニカの外交パスポートを所持し、ドミニカへの忠誠を誓ったことに国民が憤慨(2020年3月)
- バヌアツでは、主に中国人の申請者の審査が不十分で、透明性を欠く結果になるのではないかという懸念から、パスポート・プログラムの見直しを行っている。EUの享受を害することになる。ビザなしで入国する権利.(2019年10月28日)
- 欧州委員会は現在ハイリスク国名簿を通して南太平洋のバヌアツ(旧ニューヘブリディーズ諸島)アフガニスタン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、イラン、イラク、ラオス、朝鮮民主主義人民共和国、パキスタン。.(2020年1月20日)
- バヌアツ政府腥い海外での高い評価、有名な教育機関和プロジェクトの不宣伝
- バヌアツ・デイリー・ポスト紙が報じたところによると、中国人はバヌアツ警察の夜間捜査で逮捕された。逮捕された6人のうち4人はバヌアツと中国の二重国籍を持っている。..バヌアツのステイタスから即刻削除(2019年7月)
- グレナダは中国との協力を通じて犯罪人引渡し条約ビル(2018年11月)
- グレナダ投資市民権委員会は次のように述べている。2018年これまでのグレナダパスポート申請者の98%が中国から
- グレナダは以下の声明を発表した。投資スキームを通じたシチズンシップの利用に関する警告(2019年2月)
- でのレフワールドレポートセントルシアは民主主義国家であり、政党間で定期的に政権交代が行われていることが指摘された。 課題は以下の通り。政府腐敗歌で応える透明性,警察の横暴,不敬レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)差別する.
真の永住権を得るには、デュー・ディリジェンスが唯一の方法である。
多くの人が選ぶ投資による市民権プログラム銀行残高証明書、雇用証明書、出生公証書を準備し、帰化申請書に記入し、さらに翻訳と公証をするのは面倒で、特に面倒だと感じるかもしれません。しかし、帰化プログラムを全面的に見直すことで、完全な市民権が得られ、家族、資産、旅行の安全が保障されるだけでなく、主な身分証明書として、信託の受益者として、あるいは不動産、海外口座、オフショア会社の株式の所有者として、面倒な手続きは必要なくなります。BPROLは、帰化に必要な書類の準備、デューディリジェンスの方法、その他様々な法的手続きにおいて、申請者とその家族をサポートする経験が豊富です。連絡する.面倒な手続きが怖いからといって、パスポートを直接支払う国を選んではいけない。あなたを守ってくれる請求書がないだけでなく、長期的には取り返しのつかない悪い結果を招く可能性がある。
エクステンデッド・リーディング
比較
ビー・ビー・チャンネル
ここをクリックVIPコンサルテーションを予約する
ドミニカ市民権プログラム
- ドミニカ市民権帰化プログラムは西暦1993年に設立され、世界で最も古い帰化プログラムの一つです。
- パスポート・イミグレーション面接の必要はありません。
- 入国審査は迅速に行われ、約2~3カ月で完了する。
- 単願者にとって最も費用対効果の高いプログラム
- その地位は、直系の次の世代に永久に受け継がれる。
- お問い合わせはこちらブッキング